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Correio da Manhã

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Autoridades espanholas investigam receitas de jogos solidários de Messi

Autoridades iniciaram diligências devido a presumíveis delitos de branqueamento de capitais e fraude fiscal.
8 de Junho de 2014 às 11:20

Uma unidade de combate ao branqueamento de capitais da Guardia Civil espanhola está a investigar cinco transferências bancárias, de cerca de um milhão de euros, provenientes da organização de jogos de solidariedade com a participação futebolista Lionel Messi.

De acordo com o diário espanhol El País, em causa estão transferências relacionadas com jogos de "Messi e os seus amigos contra o resto do mundo", realizados no México, na Colômbia, no Peru e nos Estados Unidos, em 2012 e 2013, cujos montantes acabaram numa sociedade radicada no paraíso fiscal de Curaçao [nas Antilhas Holandesas].

As autoridades iniciaram diligências devido a presumíveis delitos de branqueamento de capitais e fraude fiscal.

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