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BPI multado em 125 mil dólares por regulador norte-americano

Banco admitiu ter violado algumas normas do Bank Secrecy Act.
Lusa 2 de Setembro de 2014 às 17:54
Fernando Ulrich, presidente do banco BPI
Fernando Ulrich, presidente do banco BPI FOTO: Bruno Simão

Uma agência reguladora financeira norte-americana, a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), multou o BPI em 125 mil dólares (cerca de 95 mil euros), por "intencionais e deliberadas violações" dos mecanismos internos de controlo de lavagem de dinheiro.

O banco admitiu ter violado algumas normas do Bank Secrecy Act, a legislação que obriga as instituições financeiras a colaborarem com os reguladores na deteção de mecanismos de lavagem de dinheiro, e aceitou a multa.

"Tratou-se apenas de uma falha de procedimentos internos, que o banco reconheceu", disse uma fonte oficial do BPI à agência Lusa, acrescentando que as falhas "já foram corrigidas no ano passado, depois da última avaliação".

BPI multado regulador norte-americano
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