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Parlamento do Panamá aprova lei contra branqueamento de capitais

Lusa 23 de Abril de 2015 às 04:59

A Assembleia Nacional do Panamá (parlamento) aprovou, esta quarta-feira, um projeto de lei contra o branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição massiva, informou o governo.

A aprovação do projeto de lei -- durante o terceiro debate sobre o tema -- faz com que se cubra 70% do Plano de Ação acordado pelo Panamá com o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), afirmou, em comunicado, o Ministério da Economia e Finanças.

O Panamá foi incluído, no ano passado, na lista de países que não cumpre todas as recomendações ao nível da transparência e da informação no quadro da colaboração em matéria de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e à evasão fiscal.

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