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Singapura multa dois bancos britânicos por transações relacionadas com fundo 1MDB

Lusa 2 de Dezembro de 2016 às 08:55

O regulador financeiro de Singapura disse hoje que multou dois bancos britânicos e sancionou um antigo banqueiro do Goldman Sachs no âmbito de uma operação contra o branqueamento de capitais ligado ao fundo estatal malaio 1MDB.

O banco Standard Chartered Bank foi penalizado em 5,2 milhões de dólares de Singapura (3,4 milhões de euros), enquanto o banco Coutts foi multado em 2,4 milhões (1,5 milhões de euros) por violarem as normas contra o branqueamento de capitais em transações relacionadas com o fundo 1MDB, disse a Autoridade Monetária de Singapura em comunicado.

As multas surgem depois de a Autoridade Monetária de Singapura, que também é o banco central da Cidade-Estado, ter encerrado as filiais locais dos suíços BSI e Falcon Private Bank no início do ano pelo seu papel em facilitar as transferências de fundos ilegais que envolveram o fundo 1MDB.

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