Branqueavam dinheiro nos casinos

Na origem deste caso, que a PJ já investigava desde o ano passado, está um esquema de fuga aos impostos e facturas falsas que implicava a passagem do dinheiro – obtido ilicitamente por terceiros – através do circuito financeiro dos casinos. Os arguidos, que recebiam chorudas comissões, trocavam notas ou cheques por fichas dos casinos da Figueira da Foz, Espinho e outros.

Depois, faziam uma ou outra aposta de baixo valor e voltavam à caixa para trocar as fichas restantes, assim consumando o processo de lavagem.No decorrer da operação, esta semana, a PJ apreendeu inúmeros elementos de prova e diversos valores que supõe constituírem o produto do crime, como dois automóveis topo de gama, um imóvel avaliado em mais de 500 mil euros e elevadas quantias monetárias.

Pai e filho, residentes na zona da Figueira da Foz, vão aguardar julgamento em liberdade, depois de terem pago uma caução de 10 mil euros. Estão proibidos de frequentar casinos e contactar com as testemunhas do processo. Vão responder por branqueamento de capitais (punível com prisão até 12 anos), fraude fiscal e ainda usura qualificada, pois também se dedicavam a emprestar dinheiro a juros que podiam chegar a 10 por cento ao dia. De acordo com a PJ, estas eram as únicas actividades dos arguidos, que exerciam há vários anos. São crimes “difíceis de investigar” e que permitem “lucros muitíssimo elevados”.