A edição de hoje
Artigo exclusivo
Supervisor do sistema financeiro português reuniu-se com procuradores, polícias e representantes dos bancos.
A preocupação com o aumento da compra de imóveis e bens de luxo, com recurso a instituições financeiras ou através do pagamento em ‘dinheiro vivo’, foi um dos temas discutidos na segunda reunião do Fórum do Banco de Portugal para a Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo, que se realizou na passada quinta-feira.Segundo apurou o CM, foram analisados diversos casos (nacionais e europeus) que podem constituir novas formas de branqueamento utilizando testas de ferro como detentores de contas bancárias legítimas no sistema financeiro.
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