EUA sancionam três homens e seis empresas por transferências para o Estado Islâmico

O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou na segunda-feira sanções contra três indivíduos, um deles cidadão francês, e seis entidades por facilitarem transações financeiras em nome do Estado Islâmico (EI).

Os afetados pela medida do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) dos EUA são três homens identificados como Milud Abderrahman, cidadão francês residente nos EUA, Abdelhakim Bukich, residente na Síria, e Mukhtar Adamu Muhammad, residente na Nigéria.

O primeiro é acusado de ter realizado "transações com afiliados conhecidos" do EI, bem como de ter fornecido "instruções e informações sobre o fabrico de explosivos a simpatizantes" da organização terrorista.

O segundo, descrito pelo Departamento do Tesouro como um "ex-cidadão neerlandês e facilitador financeiro de grupos extremistas", fundou a Bitcoin Xchange em 2020, através da qual terá transferido "dinheiro em nome de associados do EI da Noruega, Bélgica, Países Baixos, África do Sul e Estados Unidos", entre outros países.

O OFAC impôs sanções tanto aquela empresa como à Spider Sirketi e à Alkaram, duas empresas de serviços monetários com sede na Turquia.

O Departamento do Tesouro também sancionou Mukhtar Adamu Muhammad pelas mesmas acusações, embora, neste caso, por alegadamente ter agido em nome do Estado Islâmico na África Ocidental (ISWA) através das empresas Nine to Nine Exchange, Manhattan Bureau de Change Limited e Generation Currency, todas incluídas neste pacote de sanções.