Operação contra branqueamento de capitais com 40 indiciados e 305 milhões de euros apreendidos em Moçambique

O Ministério Público moçambicano anunciou esta quarta-feira a instauração de processos com 40 indiciados no crime de branqueamento de capitais e a apreensão, nos últimos cinco anos, de 330 milhões de dólares (305 milhões de euros).

"O `modus operandi´ dos arguidos traduzia-se na criação de empresas de fachada que as usavam como veículo de exportação de capitais, cuja origem dos fundos em causa são de proveniência ilícita e, nalguns casos, desconhecida", refere-se num comunicado da Procuradoria-Geral moçambicana distribuído esta quarta-feira .

No âmbito da operação, designada "Stop Branqueamento de Capitais", várias buscas a residências e a estabelecimentos comerciais foram realizadas nas cidades de Maputo e Matola, sul de Moçambique, e Nampula e Nacala, no norte do país.