Abre contas de empresa falsa para fraude milionária

Um arguido e a sociedade que ele constituiu foram acusados pelo Ministério Público de Gondomar de um crime de branqueamento e três crimes de falsificação de documentos. Em causa está a criação de uma empresa fictícia com a qual procedeu à abertura de contas em três instituições bancárias, nas quais dissipou elevadas quantias em dinheiro provenientes de esquemas fraudulentos que cometia no estrangeiro.

No total, circularam mais de 1,5 milhões de transferências a crédito e mais de 1,2 milhões de euros a débito.