Cartões bancários falsificados: PJ prende 18 pessoas por transações de 1,8 milhões

A Polícia Judiciária deteve 18 pessoas por crimes de contrafação e utilização de cartões ou outros dispositivos de pagamento, falsidade informática e branqueamento de capitais. A operação levou a buscas na Grande Lisboa, Almada, Setúbal, Torres Vedras, Aveiro e Porto.

Segundo a PJ, a investigação iniciou-se em novembro de 2025, na sequência de uma comunicação da Direção de Anti-Fraude e Regularizações (Pay Watch) da SIBS (a empresa responsável pela gestão das redes Multibanco e de terminais de pagamento). Tinham sido detetados pagamentos eletrónicos e transações suspeitas, no valor de meio milhão de euros, realizados com cartões emitidos por entidades bancárias sediadas no sudoeste asiático.

"Iniciada a investigação, rapidamente foi possível concluir que se tratavam de cartões contrafeitos, utilizados entre 26 e 31 de outubro de 2025 em terminais de pagamento automático (TPA) contratualizados por empresas estabelecidas em território nacional e por eles controladas", adianta a PJ em comunicado.

Foram contabilizadas, neste esquema, cerca de 620 transações, no valor de 1.892.691 euros, na sua maioria bloqueadas atempadamente pela SIBS.

"No entanto, 128 transações foram bem-sucedidas, o que permitiu aos suspeitos lucrarem mais de 500 mil euros."

Na operação foram apreendidos leitores de cartões bancários (skimmers), cartões brancos (white cards), cartões diversos, diversos TPA’s, uma infraestrutura de branqueamento de capitais, diversas contas bancárias estrangeiras e cupões de criptoativos.

Foram, ainda, apreendidos três veículos automóveis, 17 mil euros em numerário, munições, coletes balísticos e droga.

Os detidos, 13 homens e cinco mulheres, com idades entre os 23 e os 51 anos, serão presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Loures para aplicação das adequadas medidas de coação.