Detido pela PJ elemento de organização transnacional que lucrou mais de dois milhões e meio de euros em burlas

A Polícia Judiciária deteve no Norte do País um homem, estrangeiro, por suspeitas de integrar uma organização criminosa transnacional que lucrou mais de dois milhões em meio de euros com burlas informáticas. Outros elementos da rede foram já previamente detidos pela PJ e estão em prisão preventiva. 

De acordo com a investigação, através de contas bancárias abertas em nome de falsas identidades individuais e das sociedade que criou, o suspeito "fazia circular fundos de proveniência ilícita, com origem em diferentes crimes, designadamente informáticos ou cometidos por meio informático". Com a atividade criminosa, conseguiu lucrar em mais de dois milhões e meio de euros, fruto do prejuízo causado aos lesados nacionais e estrangeiros. 

O detido está fortemente indiciado pelos crimes de associação criminosa, burla qualificada, falsificação de documentos e branqueamento.

Os inspetores da PJ apuraram que o homem utilizava três identidades falsas - com documentos de identificação idênticos aos emitidos por outros países europeus - e desta forma conseguiu abrir cerca de 40 contas bancárias, usadas como "mula". Era assim que conseguia passar centenas de transferências provenientes de burlas, cometidas em diversos países na Europa. 

Na sequência da detenção, foram também apreendidos documentos e sistemas informáticos que auxiliavam a prática dos crimes. 

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto para aplicação das medidas de coação.