Detidos por lavarem 850 mil euros de rede organizada de burlas

O esquema inclui elementos que se fazem passar por diretores executivos (CEO) de empresas para exigir transferências monetárias. No âmbito da investigação a estas 'CEO Frauds', a PJ já tinha detido dois portugueses, de 21 e 25 anos, em novembro do ano passado, suspeitos de lavarem 1,5 milhões de euros, e apanhou, esta quarta-feira, no Aeroporto de Lisboa, um homem e uma mulher, de 30 e 28 anos, e de nacionalidade estrangeira, cujo valor das burlas ascende a 850 mil euros. Todos integram a mesma rede criminosa.

Os dois suspeitos agora detidos pela Diretoria do Norte da PJ são operacionais do grupo criminoso transnacional. Através das contas bancárias abertas em nome de falsas identidades individuais e das empresas que criaram, os suspeitos faziam circular fundos de proveniência ilícita, com origem em crimes informáticos. Conseguiam assim 'lavar' o dinheiro, que depois regressava às mãos dos cabecilhas da rede com aparência legítima. Em troca, os operacionais recebiam 'comissões' de milhares de euros. 

O homem e a mulher agora detidos estão fortemente indiciados pela prática dos crimes de associação criminosa, burla qualificada, falsificação de documentos e branqueamento de capitais. Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial, em Matosinhos.