Dupla 'lava' cinco milhões de euros com 27 identidades falsas

Dois homens foram detidos pela Polícia Judiciária do Porto por suspeitas da prática de crimes de associação criminosa, falsificação de documentos, burla informática, branqueamento e fraude fiscal. Durante a investigação percebeu-se que terão utilizado, pelo menos, 27 identidades falsas, com as quais constituíram 19 sociedades comerciais, todas de fachada, para branquear montantes estimados em cerca de cinco milhões de euros. Presentes a um juiz, os dois burlões ficaram em prisão preventiva. 

A Polícia Judiciária indica que a forma de atuação da dupla consistia na utilização das diferentes identidades forjadas com as quais constituíam as sociedades que eram essenciais para a abertura de contas bancárias - tanto em nome das falsas identidades, como das sociedades entretanto criadas.

Com a abertura das contas bancárias, os suspeitos faziam circular fundos de proveniência ilícita, com origem em burlas ou crimes informáticos. O Tribunal de Instrução Criminal do Porto mandou os dois burlões aguardarem o julgamento com a medida de coação mais gravosa: na cadeia.