Especialistas em finança detidos por burla e branqueamento de milhões

Dois homens, de 26 e 42 anos, com formação superior na área da finança, gestão e logística, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) da Guarda por burlas e branqueamento de vários milhões de euros. A forma de atuação envolve a utilização de "métodos fraudulentos de investimento em carteiras de cripto ativos, burlas Mbway, esquemas de colocação de likes em redes sociais, assim como a execução de tarefas em operações bancárias fraudulentas".

Nesta fase, os inspetores conseguiram identificar quatro mil operações de dissipação de fundos, associadas a oito contas bancárias, num valor total de 1,5 milhões de euros. Contudo, ainda falta apurar os montantes envolvidos nas restantes oito contas, onde a PJ admite que possa estar um valor semelhante ou até superior.

Os dois detidos são portugueses e estavam em teletrabalho para empresas estrangeiras do ramo da finança, que nada têm a ver com os crimes.

Segundo fonte da PJ, os suspeitos dedicavam-se a estes esquemas há cerca de dois anos, tendo sido identificadas até ao momento 1500 vítimas, maioritariamente residentes no estrangeiro.

As detenções ocorreram no Porto e em Braga. A investigação ainda está a decorrer, admitindo-se que possam vir a ser identificados outros arguidos.

Em causa neste processo estão dezenas de crimes de burla qualificada e de branqueamento de capitais.