PJ detém suspeitos de colaborar em rede transnacional de burlas em Gaia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Vila Nova de Gaia dois portugueses suspeitos de integrarem uma rede transacional que terá lesado instituições de crédito e empresas francesas em 1,2 milhões de euros, revelou esta quinta-feira fonte policial.

Trata-se de um homem de 54 anos e de uma mulher de 40, indiciados pela prática de crimes de branqueamento, burla qualificada e burla informática, que foram detidos em cumprimento de mandado do Ministério Público de Vila Nova de Gaia, numa operação que incluiu realização de uma busca domiciliária naquele concelho.

Em comunicado, a Diretoria do Norte da PJ refere que a organização a que estarão ligados os dois portugueses procedia, essencialmente, à obtenção de créditos bancários e à aquisição de bens de diversa natureza, que não pagava, procedendo posteriormente à respetiva venda.

Nesta investigação "foram apurados e consolidados fortes indícios de que os suspeitos, desde o ano de 2017, integram a organização criminosa de caráter transnacional, cujo núcleo principal se encontra instalado em França, e que se dedica à prática de crimes contra o património".

Segundo a PJ, a investigação permitiu apurar igualmente que os suspeitos, sendo titulares de contas bancárias em Portugal, entre fevereiro e outubro de 2018 "também possibilitaram que fossem creditadas nessas contas bancárias inúmeras transferências, sendo os ordenantes indivíduos referenciados em investigações a correr termos em França, por se tratar de operações com origem em esquemas fraudulentos".

O homem e a mulher detidos em Gaia "recrutaram vários indivíduos em Portugal, habitualmente denominados como 'homens de palha', que se deslocaram a França apenas com o propósito de nesse país procederem à abertura das contas bancárias onde terão ocorrido factos constitutivos do crime de burla", precisa a polícia.

Estima-se que esta organização criminosa terá lesado, até ao momento, instituições de crédito e empresas francesas em cerca de um milhão e 200 mil euros.

A sua atividade criminosa consiste, principalmente, na abertura de contas bancárias e na constituição de sociedades comerciais em França por indivíduos sem instrução e que não dominam a língua francesa, a troco do recebimento de quantias monetárias.