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Banco não identificou angolana e Sindika Dokolo como Pessoas Politicamente Expostas (PEP), em 2015, nos termos da legislação.
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O EuroBic não considerou Isabel dos Santos e Sindika Dokolo, seu marido, como Pessoas Politicamente Expostas (PEP). Por serem filha e genro do então presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, o banco tinha de considerar o casal como PEP e sujeitar as suas operações a mecanismos de controlo mais apertados, como determina a lei da prevenção e combate ao branqueamento de capitais. O que não aconteceu, segundo o relatório da inspeção do Banco de Portugal (BdP) ao EuroBic em 2015. Em resposta a questões do CM, o EuroBic escusou comentar pessoas ou casos e garantiu que, "neste momento, todas as PEP são cuidadosamente identificadas."
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