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Correio da Manhã

Portugal
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PJ desmantela rede que enganou o Estado em mais de 1,8 milhões de euros

Autoridades realizaram 40 buscas domiciliárias e não domiciliárias.
7 de Novembro de 2019 às 10:31
Polícia Judiciária
Polícia Judiciária FOTO: Diogo Pinto
A PJ desmantelou, esta quarta-feira, uma rede que enganou o Estado em mais de 1,8 milhões de euros. Foram realizadas 40 buscas domiciliárias e não domiciliárias, na zona centro do país, por suspeitas da prática dos crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento.

O modus operandi da rede passava pela utilização de um circuito fictício de faturação, mediante a simulação de compras e vendas que não correspondiam a efetivas transações de bens, superiores a 10 milhões de euros. 

A atividade foi levada a cabo por diversas sociedades a operar no mercado das pedras ornamentais com recurso a "testas de ferro", tendo permitido obter reembolsos indevidos de IVA.

Com estes valores era adquirido património imobiliário, registado em nome de terceiros.
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