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Correio da Manhã

Portugal
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PJ suspeita que o Banif lavou 1,4 mil milhões de euros durante 10 anos

Já passaram quase 5 anos desde que a PJ e o MP começaram a investigar esquema de lavagem de dinheiro.
SÁBADO 13 de Fevereiro de 2020 às 09:11
Banif
Banif FOTO: Direitos Reservados
"Veio a apurar-se que entre 2005 e 2015 houve clara utilização, por terceiros, de contas bancárias sediadas no Banco Internacional do Funchal – Banif, como contas de passagem (uma mesmo como ‘dormant account’) [conta sem movimentos durante longos anos e com dinheiro não reclamado pelos titulares] de valores elevadíssimos entre várias empresas internacionais e centros offshore", avança a Sábado.
Banif PJ Banco Internacional do Funchal economia negócios e finanças
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