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Correio da Manhã

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Português detido em Espanha por burla milionária com criptomoeda. Apreendidos 13 carros de luxo

Homem é considerado um dos maiores golpistas com falsos investimentos em criptomoedas a nível europeu.
2 de Janeiro de 2022 às 13:10
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Português detido em Espanha por burla milionária em pirâmide com criptomoeda. Apreendidos 13 carros de luxo
As autoridades espanholas detiveram, em Valência, um homem de nacionalidade portuguesa, por burla milionária em pirâmide com criptomoedas. O homem está  acusado de sete crimes de fraude e lavagem de dinheiro. 

A Guardia Civil refere que o detido é um dos maiores golpistas com falsos investimentos em criptomoedas a nível europeu. "O detido havia criado uma suposta plataforma de investimento em criptomoedas num site, que foi divulgada através de vários fóruns, programas de rádio, eventos desportivos e até movimentos de caridade, a fim de atrair a atenção e o investimento de inúmeras pessoas em Espanha e Portugal", explicam as autoridades espanholas. 

A plataforma oferecia um retorno mínimo de 2,5% semanais aos investidores em função do valor com que contribuíam, eventualmente adquirindo papéis e, dessa forma, conseguindo atrair outros investidores.

A operação teve início em agosto e permitiu verificar que o homem tinha conseguido cometer o crime no Luxemburgo, na Suíça e em Portugal. Foram realizadas três buscas domiciliárias e não domiciliárias, foram bloqueadas várias contas bancárias e as páginas web de acesso à plataforma e apreendidos vários documentos e dispositivos eletrônicos. Foram também apreendidos 13 carros de luxo.

O total dos bens apreendidos, entre viaturas e contas bancárias, ascende a mais de dois milhões e meio de euros.

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