A edição de hoje
Suspeito integra rede europeia que utilizava contas bancárias para branquear dinheiro de burlas informáticas.
Um homem, de 35 anos, foi detido pela Polícia Judiciária em Vilamoura, suspeito de pertencer a uma rede organizada que utilizava o sistema financeiro português para branquear montantes ilícitos provenientes de burlas informáticas.
De acordo com as autoridades, o suspeito utilizou várias identidades falsas para constituir sociedades de direito portuguesas. Através delas, abriu várias contas bancárias, em instituições de crédito nacionais, onde colocou a circular mais de meio milhão de euros. A investigação conseguiu apurar que o detido integra um grupo com ligações a vários países europeus, nomeadamente Bélgica, Espanha, Itália e França. O ‘modus operandi’ passa por utilizar passaportes e identidades falsas para constituir sociedades de “fachada” e daí serem abertas contas bancárias ‘world wide’ de forma a branquear o dinheiro dos crimes de burla informática cometidos.
Após presente a juiz o suspeito ficou sujeito a prisão preventiva. O inquérito é tutelado pelo DIAP de Faro.
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