O Estado espanhol publicou hoje duas multas, no total de 1,1 milhões de euros, aplicadas no ano passado ao Banco Espirito Santo (BES), por infrações "muito graves" da normativa sobre a prevenção de branqueamento de capitais, foi hoje anunciado.
As multas, publicadas hoje no Boletim Oficial de Estado (BOE), correspondem a uma resolução aprovada pela Comissão de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Infrações Monetária.
Trata-se de duas multas, no valor de 150.000 euros e de 960.000 euros, pelo "incumprimento do dever de comunicação da prevenção do branqueamento de capitais e de financiamento de terrorismo".
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