"CEO Fraud": PJ detém suspeito de burlas financeiras na Internet no valor de 42 mil euros

Um homem, de 31 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de burla qualificada, acesso ilegítimo e branqueamento de capitais, envolvendo movimentos num total de 42 mil euros, em Évora. 

De acordo com um comunicado da PJ, a

 investigação tinha por base movimentações bancárias suspeitas, com origem em burlas com o "modus operandi" designado por "CEO Fraud". A burla caracteriza-se, essencialmente, pelo envio de emails ou mensagens de texto (sms ou através de aplicações) em que um agente, fazendo passar-se por uma entidade relacionada de alguma forma com a organização alvo, faz pedidos de natureza financeira a colaboradores dessa mesma organização, podendo conduzir estes a realizar transferências bancárias para contas associadas ao atacante.

As diligências realizadas culminaram na identificação de suspeitos, intervenientes nas ações e responsáveis por receber e dissipar fundos, tendo o detido um papel relevante no grupo, com funções de angariação e dissipação.

Na sequência da detenção e buscas domiciliárias foi apreendido equipamentos informáticos.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.