Subgerente do BCP ‘lavou’ 20 milhões da Bélgica

Um homem de 43 anos, subgerente de um balcão do Millennium BCP no concelho de Cascais, foi preso pela Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária (PJ), por suspeitas de ter lavado mais de 20 milhões de euros para uma rede internacional gerida por brasileiros, com negócios de construção civil na Bélgica.

A ‘Operação Laranja II’ é a segunda parte da uma investigação que em julho de 2021 já tinha constituído oito arguidos. Os inspetores do combate à corrupção chegaram agora ao subgerente.

Funcionário de um balcão do Millennium BCP desde 2019, o homem recebia ordens da Bélgica para abrir contas bancárias em nome de empresas fantasma criadas pelos cabecilhas do grupo.

A ideia era fazer com que, através de falsos pagamentos a essas firmas, os mesmos se furtassem ao pagamento de impostos e segurança social às autoridades belgas.

Uma vez depositado em Portugal, o dinheiro era reencaminhado para a Bélgica, e ali levantado pelos cabecilhas do grupo. O subgerente facultava ainda acesso a informação bancária, mediante subornos.

Os requerentes pediam créditos ao banco em causa que, depois, não pagavam.

O suspeito ficou suspenso de funções, por ordem do Tribunal de Cascais, e proibido de contactos com outros arguidos.