PJ detém homem de rede criminosa internacional de branqueamento de capitais

Um homem foi detido pela Diretoria do Centro da Policia Judiciária (PJ) e ficou em prisão preventiva, por integrar uma rede internacional criminosa de branqueamento, falsidade informática, burla qualificada e falsificação de documentos.

Em causa está a utilização de identidades falsas para aceder ao sistema bancário nacional e à criação de empresas para colocar moeda em circulação. Segundo a PJ o esquema passava pela "criação de sociedades, detidas e geridas por pessoas munidas de identidades falsas, e de pessoas singulares, que procediam à abertura de contas bancárias por si tituladas”.

A operação da PJ deu cumprimento a um mandado de detenção e a três de busca domiciliária, na região de Lisboa e no Algarve, que resultou na detenção e apreensão de “documentos e material de telecomunicações”.

O inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Coimbra.