PJ detém homem que criava empresas falsas para branqueamento de capitais

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na quinta-feira um homem de 57 anos, na zona da Grande Lisboa, suspeito de criar empresas falsas para branqueamento de capitais.

A PJ fez 22 buscas domiciliárias e não domiciliárias, e outras oito pessoas foram constituídas arguidas.

"O modus operandi assentava na constituição de empresas de fachada, na Bélgica e em Portugal, constituídas com recurso aos "testas-de-ferro" e à subsequente abertura de contas bancárias", informou a PJ esta sexta-feira em comunicado.

As empresas eram associadas à área da construção civil mas não desenvolviam qualquer atividade real, sendo apenas usadas para emitir faturação falsa. As transferências bancárias recebidas ascenderam a um valor superior a 20 milhões de euros.

Os montantes recebidos em Portugal eram depois reenviados para empresas sediadas na Bélgica.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório esta sexta-feira.