PJ recebeu mais de 18 mil alertas para operações financeiras suspeitas em 2024

A Unidade de Informação Financeira (UIF) da Polícia Judiciária recebeu em 2024 um total de 18 628 comunicações, mais 24,66% que no ano anterior, revela o seu relatório anual. A esmagadora maioria diz respeito a Comunicação de Operações Suspeitas (COS) no setor financeiro, maioritariamente de bancos.

Foram concluídas, "com confirmação de suspeitas", 1 825 COS, tendo o crime dominante sido o branqueamento de capitais. Houve quatro casos de financiamento ao terrorismo.

Nos crimes subjacentes ao branqueamento de capitais, a maioria diz respeito a burlas informáticas.

Em 2024 foram abertos 111 registos relacionados com as medidas restritivas, o que representou uma redução de 35% com menos 60 registos, em relação a 2023.

Foram analisados 1397 casos para efeitos de suspensão das operações, no valor de 338,4 milhões de euros, a que se somam 31,2 milhões de dólares e 1,2 bitcoin.

"Em 2024 a Unidade de Informação Financeira realizou uma análise estratégica que permitiu identificar 350 indivíduos associados à abertura de contas bancárias destinadas à receção e movimentação de fundos com origem potencialmente ilícita", refere o relatório da UIF.