A edição de hoje
Pelo menos 25 milhões de euros estão congelados por suspeitas de violação de sanções e branqueamento de capitais.
Mesmo com as sanções a ativos russos impostas pelos Estados europeus, há, pelo menos, 25 milhões de euros congelados pelo Ministério Público por suspeitas de pertencerem a alegados testas de ferro do regime russo, que furaram o embargo económico. A notícia é avançada esta sexta-feira pelo jornal 'Expresso'.
De acordo com o semanário, a justiça está a investigar 26 inquéritos relacionados com a violação destas sanções impostas em 2022, após o início da guerra na Ucrânia. A maior parte destes processos está associada ao imobiliário de luxo e a suspeitas de branqueamento de capitais.
Um dos casos explorados pelo 'Expresso' é o de um empresário russo que, durante quatro meses, viveu em Lisboa, tendo ligações consideradas "suspeitas" no sul de Espanha. Este homem geriu, até há um ano, uma rede que a PJ descreveu como "multinacional de branqueamento de capitais". O empresário cobrava comissões de 2% a 3% sobre o dinheiro lavado em vários pontos da Europa. No país vizinho, movimentava diariamente 300 mil euros em dinheiro entre vários escritórios com caixas fortes.
Alguns dos testas de ferro apanhados pela justiça eram portugueses e havia, até, cidadãos ucranianos envolvidos neste esquema.
Além do Ministério Público e da Polícia Judiciária, também o Serviço de Informações de Segurança (SIS) tem estado atento. As chamadas secretas estarão a acompanhar e avaliar a presença de "elementos conotados" com o regime de Vladimir Putin, que terão atividade no País enquadrável, do ponto de vista legal, "no contexto de branqueamento de capitais e de evasão de sanções impostas à Federação Russa".
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