A edição de hoje
Septuagenário conseguiu branquear mais de três milhões de euros.
Um homem foi detido nas instalações de um banco em Lisboa pela prática dos crimes de falsificação de documentos e branqueamento de capitais, no valor de 3,7 milhões de euros, informou hoje a Polícia Judiciária.
Segundo um comunicado da Polícia Judiciária (PJ), a detenção em flagrante delito do homem, de 71 anos, resultou da colaboração com as autoridades policiais de França e Israel.
De acordo com a PJ, o homem integrava uma organização criminosa internacional que utilizava o sistema bancário português para branquear elevadas somas, obtidas ilicitamente, através de burlas de natureza informática, em países estrangeiros.
"A detenção ocorreu nas instalações de um banco, em Lisboa, quando o arguido procurava fazer um levantamento em numerário, referente a uma conta bancária, de uma empresa, da qual se apresentava como gerente", indicou a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da PJ no mesmo comunicado.
O detido, cuja nacionalidade não foi revelada pela PJ, recorreu a três passaportes falsificados (originais furtados ou extraviados com substituição da página referente aos dados de identificação do titular), abriu três empresas em Portugal, entre novembro de 2019 e março deste ano, ao que se seguiu a abertura de várias contas bancárias de empresa, em diversos bancos nacionais.
Após a abertura das contas - explica a PJ - as mesmas começaram a ser creditadas com dezenas de transferências todas de origem internacional (o que permite indiciar que esta organização apenas usaria Portugal para fins de branqueamento) seguidas de múltiplas transferências internacionais com o objetivo de dissimular a origem dos fundos. Estima-se que os valores creditados nestas contas ascendam a 3.700.000,00 euros.
Interrogado pelas autoridades judiciárias, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
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