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Artigo exclusivo
Maior cliente da rede investigada no caso ‘Monte Branco’ diz que as contas do pai em bancos do GES na Suíça e Dubai serviram de passagem ao dinheiro de gente desconhecida.
O maior cliente da rede de branqueamento de capitais investigada no caso ‘Monte Branco’, desde 2011, revelou ao Ministério Público (MP) como funcionou o suposto esquema de lavagem de dinheiro entre o Banque Privée Espírito Santo (BPES), na Suíça, e o ES Bankers Dubai (ESBD), no Dubai, bancos então detidos pelo Grupo Espírito Santo (GES).
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