A edição de hoje
Artigo exclusivo
Cerca de 167 milhões de euros foram ‘congelados’ por via da cooperação entre instituições financeiras e procuradores do DCIAP.
Os bancos que operam em Portugal, bem como outras entidades financeiras, comunicaram no ano passado mais de 18 mil transações suspeitas de branqueamento de capitais junto do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). O dado foi adiantado durante uma conferência sobre a ‘Prevenção da Corrupção em Portugal’ realizada na Ordem dos Advogados. Estas comunicações foram feitas ao abrigo da Lei 83/2017, que estabelece as medidas de combate ao branqueamento de capitais
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