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Artigo exclusivo

Bancos denunciam 18 mil transações suspeitas

Cerca de 167 milhões de euros foram ‘congelados’ por via da cooperação entre instituições financeiras e procuradores do DCIAP.

03 de junho de 2024 às 01:30

Os bancos que operam em Portugal, bem como outras entidades financeiras, comunicaram no ano passado mais de 18 mil transações suspeitas de branqueamento de capitais junto do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). O dado foi adiantado durante uma conferência sobre a ‘Prevenção da Corrupção em Portugal’ realizada na Ordem dos Advogados. Estas comunicações foram feitas ao abrigo da Lei 83/2017, que estabelece as medidas de combate ao branqueamento de capitais 

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