A edição de hoje
Objetivo é a aceleração da partilha de informações sobre clientes e a procura de sinais de falta de documentos que legalizem situações de imigração.
O Departamento do Tesouro aumentou na sexta-feira o envolvimento do sistema bancário na repressão da migração promovida por Donald Trump com a emissão de novas orientações.
O objetivo é a aceleração da partilha de informações sobre clientes e a procura de sinais de falta de documentos que legalizem situações de imigração.
Estas mudanças fazem parte da política de expulsão de clientes indocumentados do sistema bancário sem obrigar explicitamente os bancos a fazê-lo.
Para obter a participação dos bancos, o governo enquadrou estas ações como repressão de fraude e crime e não explicitamente sobre imigração.
Durante um discurso em Houston, a banqueiros, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse: "A informação que possuem pode ajudar a terminar com o financiamento de cartéis, desorganizar redes de lavagem de dinheiro, expor exploração laboral ou proteger os contribuintes de fraudes".
A intervenção de Bessent e as novas orientações do Departamento sucedem a uma ordem executiva de Trump, assinada em maio, que obriga os bancos a analisarem a cidadania dos seus clientes e os reguladores da banca e departamentos governamentais a procurarem sinais de pessoas sem estatuto legal que estejam a abrir contas, obter empréstimos ou aceder a cartões de crédito.
Mas esta ordem executiva não incluía a obrigação explicita de os bancos recolherem a informação relacionada com a cidadania dos clientes, a que aliás a indústria bancária se opôs.
Desde há muito que os bancos são capazes de partilhar informação sobre os seus clientes, quando suspeitam de lavagem de dinheiro ou fraude.
As decisões de sexta-feira alargam o sistema em duas frentes.
Os bancos podem agora partilhar em tempo real e com menos condicionantes e, depois, têm mais razões para estas partilhas.
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