Jurista em fraude no ouro

Carlos Alexandre presidiu esta quarta-feira a buscas a um escritório de advogados de Gondomar e apreendeu diversos documentos. Está em causa, na diligência que contou com a presença do juiz de Lisboa, uma certidão de um processo investigado pela Judiciária do Porto e coordenado pelo DCIAP, em que se apurou uma fraude fiscal referente à venda de ouro, que ultrapassa os 66 milhões de euros.

A acusação foi deduzida recentemente, mas foram extraídas certidões para investigações autónomas. Uma delas diz respeito a um advogado que estaria envolvido no branqueamento de capitais. Arranjava mecanismos para os clientes conseguirem dissimular os ganhos ilícitos.

No processo principal, do qual foram extraídas certidões, estão acusadas vinte pessoas e oito empresas e estão em causa os crimes de fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e detenção de arma proibida.

Os negócios sob suspeita realizaram-se entre 2009 e 2012 e já foram arrestados aos arguidos bens de valor superior a sete milhões de euros. A operação começou em 2013, com mais de uma centena de buscas.