Máfia israelita dos diamantes ‘lava’ milhões em Portugal

Uma operação coordenada pela Europol levou à detenção de 15 pessoas ligadas a uma rede organizada israelita que a partir de Antuérpia, na Bélgica, fabricava réplicas de relógios de luxo e diamantes sintéticos que eram comercializados como verdadeiros. De acordo com a Polícia Judiciária e a Europol, o esquema passava também por Portugal, onde o grupo ‘lavava’ o dinheiro com origem ilícita através de esquemas financeiros complexos, entre eles criptomoedas, e a aquisição de casas.

Onze dos detidos foram presos na Bélgica – principalmente na capital dos diamantes, Antuérpia –, mas também houve duas detenções em Israel, uma nos Países Baixos e outra na República Eslovaca. Em Portugal não houve detenções, mas o Gabinete de Recuperação de Ativos da PJ recolheu dados fundamentais para a investigação.