PJ desmantela organização criminosa transnacional dedicada a branqueamento, burla e falsificação de documentos

A Polícia Judiciária (PJ) desmantelou, esta quarta-feira, uma organização criminosa transnacional dedicada aos crimes de associação criminosa, branqueamento, burla qualificada e falsificação de documentos. A operação policial culminou em nove detenções e 12 buscas domiciliárias.

Após as buscas realizadas no Porto, Maia, Vila Nova de Gaia, Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Fafe, Cacém e Amadora, foram detidos nove suspeitos, com idades entre os 19 e os 45 anos, indica a PJ em comunicado.

Alguns dos detidos deslocavam-se a Portugal apenas para as práticas criminosas, enquanto outros viviam no País.

A organização utilizava o sistema bancário nacional para o processo de branqueamento, criando sucessivas sociedades e contas bancárias geridas por pessoas com identidades falsas. 

Os criminosos criavam os sistemas necessários para obter vantagens de diferentes crimes, aproveitando a integração na economia legítima.

Na operação, que contou com cerca de 70 elementos da PJ, foi ainda apreendida diversa documentação relativa aos crimes, material informático, cartões bancários e de telecomunicações.

Os detidos serão presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.