PJ e Polícia Nacional desmantelam rede de branqueamento de capitais localizada na União Europeia

Catorze pessoas foram detidas por suspeitas de pertencer a uma rede criminosa que prestava serviços de branqueamento de capitais, a vários grupos criminosos localizados na União Europeia, no âmbito de uma operação transfronteiriça, liderada pelas autoridades espanholas, que contou  com o apoio da Europol e da Polícia Judiciária (PJ). 

De acordo com um comunicado da PJ, os suspeitos, a operar maioritariamente em Espanha, utilizavam intermediários para movimentar o dinheiro, obtido sobretudo através do tráfico de droga, recorrendo às suas próprias redes de empresas para branquear os fundos arrecadados.

"Um dos suspeitos, entretanto constituído arguido, havia fixado residência em Lisboa, tendo sido alvo de busca domiciliária levada a cabo pela UNCTE, no âmbito da qual foi apreendida uma quantidade considerável de dinheiro, equipamentos eletrónicos e informáticos e documentação bancária", pode ler-se.

Na 'Operação Strongbox', além das referidas detenções, foram efetuadas nove buscas domiciliárias e apreendidos mais de 1 milhão de euros em dinheiro e criptomoedas.