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PJ detém cinco pessoas por burla qualificada, acesso ilegítimo e branqueamento em Lisboa

Esquema fraudulento terá movimentado este ano mais de 100 mil euros.

08 de outubro de 2024 às 13:19

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta terça-feira cinco pessoas em Lisboa por suspeitas de burla qualificada, acesso ilegítimo e branqueamento de capitais, num esquema fraudulento que terá movimentado este ano mais de 100 mil euros.

Segundo a nota esta terça-feira divulgada pela PJ, os detidos têm idades compreendidas entre os 23 e os 45 anos e incluem também um cidadão estrangeiro, numa operação efetuada pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) a partir de um inquérito titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Amadora.

"A investigação iniciou-se em meados de abril de 2024 tendo por base movimentações bancárias suspeitas (transferências com origem em contas de três empresas localizadas fora de território nacional e destino a conta do/s suspeito/s) com o "modus operandi" designado por "CEO Fraud", com movimentos num total aproximado de 100 mil euros", pode ler-se no comunicado.

A investigação assentou na análise de informação bancária, que levou à identificação dos suspeitos nas ações e pelos titulares das contas, com a responsabilidade de receberem e dissiparem as verbas transferidas. As oito buscas domiciliárias realizadas levaram à apreensão de telemóveis, cartões bancários e outras provas.

Os cinco detidos -- três homens e duas mulheres -- vão ser levados a primeiro interrogatório judicial para conhecerem as respetivas medidas de coação.

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